De douaniers van 31, 34 en 37 jaar zijn afkomstig uit Rotterdam, Schiedam en Den Haag. Het onderzoek is gestart omdat er opvallende contante opnamen en stortingen plaatsvonden op de bankrekeningen van verdachten, ‘die niet in verhouding stonden tot hun legale inkomsten’. Bij de doorzoekingen werd beslag gelegd op 155.000 euro aan contant geld, horloges, sieraden en diverse mobiele telefoons. Ook werden twee kluizen doorzocht. Het onderzoek staat onder leiding van het Openbaar Ministerie in Rotterdam. Er zijn geen aanhoudingen verricht.