Het vermoeden bestaat dat de twee, die woensdag 25 maart zijn aangehouden, deel uitmaken van een criminele organisatie van circa 20 mensen en bedrijven die mogelijk bij de fraude zijn betrokken. De zaak speelt al sinds september 2013. De verdenking is dat er op grote schaal spijsolie is verduisterd uit scheepsladingen. De spijsolie zou zijn verduisterd door die op papier af te laten voeren als oliehoudende afvalstof. Pure olie brengt meer geld in het laadje dan een oliehoudende afvalstof. Met de zwarte handel hebben verdachten volgens het Functioneel Parket van Justitie vermoedelijk miljoenen verdiend.